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MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CORRESPONDENTES

Este documento tem por objetivo o acompanhamento das atividades dos correspondentes bancários no país, em conformidade com o artigo 14 da Resolução nº 4.935/2021.

Tipo de Correspondente:
Master
Substabelecido

CHECKLIST DE CONFORMIDADE

Questão 1 - O correspondente possui divulgação clara ao público sobre sua condição de correspondente no país, com nome da empresa, limites e horário de atendimento? O painel está em local visível?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 2 - A nomenclatura empresarial remete à condição de Instituição Financeira (ex: Banco, Banking, Financeira)?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 3 - O correspondente possui imagem ou placa com logomarca das empresas contratantes?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 4 - A atividade principal é de correspondente? Se não, citar a principal.
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 5 - O correspondente mantém registros físicos ou digitais com dados e documentos dos clientes, garantindo integridade, confidencialidade e aderência à LGPD?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 6 - Os colaboradores utilizam crachá de identificação com denominação do correspondente, nome e CPF?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 7 - O correspondente possui exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 8 - Os materiais de divulgação da contratante estão atualizados, em bom estado e com prazo de validade vigente?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 9 - O mobiliário, divisórias, balcões e demais estruturas estão em boas condições?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 10 - O correspondente disponibiliza informativo com custos e condições dos produtos (tarifas, taxas de juros, CET)?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 11 - O nome na fachada está condizente com o cadastro?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
Questão 12 - O correspondente utiliza outras plataformas eletrônicas para suas atividades? Se sim, quais?
Aderente
Parcialmente aderente
Não aderente
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